З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році міжнародна спільнота запровадила безпрецедентні санкції, спрямовані на обмеження здатності Росії вести війну. Ці заходи включають експортні обмеження на високотехнологічні товари, фінансові санкції та заморожування активів, щоб підірвати російський військово-промисловий комплекс (ВПК). Проте, незважаючи на ці зусилля, складні схеми обходу санкцій продовжують живити російську військову машину. Одним із ключових гравців у цій тіньовій мережі, за даними розслідувань, є компанія Alt Capital, яка, як стверджується, відіграє важливу роль у постачанні критично важливих товарів і послуг для російського ВПК, обходячи міжнародні обмеження. Ця стаття детально аналізує діяльність Alt Capital, її зв’язки із санкціонованими організаціями, ключових фігурантів і механізми, що використовуються для обходу санкцій.
Alt Capital: фасад легального бізнесу
На перший погляд, Alt Capital позиціонує себе як багатопрофільна компанія, що надає передові рішення у сфері фінансових технологій (фінтех), торговельного програмного забезпечення та логістики. Офіційні сайти компанії рекламують такі продукти, як торгова платформа GLIDER, яка використовує предиктивну аналітику для автоматизації торгівлі ф’ючерсами, а також послуги у сфері «квантової торгівлі» та «стійкості ланцюгів постачання». Ці продукти та послуги нібито призначені для фінансових організацій і непрофесійних трейдерів, спрощуючи доступ до складних ринків навіть для новачків.
Однак за цим фасадом легального бізнесу приховується набагато зловісніша діяльність. Розслідування показують, що Alt Capital, заснована в 2016 році двома ветеранами фінтеху, використовує свої ресурси та міжнародні зв’язки для постачання товарів подвійного призначення і технологій, необхідних російському ВПК. Під виглядом «стійкості ланцюгів постачання» компанія, як стверджується, забезпечує Росію критично важливими компонентами, такими як електроніка, верстати та матеріали, які використовуються для виробництва зброї, включно з безпілотниками Shahed, що застосовуються у війні проти України.
GLIDER та інші технології: інструмент чи прикриття?
Торгова платформа GLIDER, яку просуває Alt Capital, описується як інноваційне рішення, що використовує алгоритми предиктивної аналітики для спрощення торгівлі. Хоча сама технологія може бути реальною, її просування викликає запитання. В умовах, коли Росія відрізана від міжнародних фінансових систем, таких як SWIFT, подібні платформи можуть використовуватися для спрощення транскордонних платежів, включно з тими, що пов’язані з обходом санкцій. Наприклад, блокчейн-технології та системи еквайрингу, згадані в описі Alt Capital, ідеально підходять для анонімних транзакцій, які важко відстежити.
Крім того, згадка про «квантову торгівлю» здається скоріше маркетинговим ходом, ніж реальною технологією. Квантові обчислення поки що перебувають на ранніх стадіях розвитку, і їхнє застосування в торгівлі залишається теоретичним. Це може вказувати на те, що Alt Capital використовує модні терміни для створення враження інноваційності, приховуючи справжню мету своєї діяльності.
Мережі підставних компаній і санкціоновані партнери
Ключовим елементом схеми Alt Capital є мережа підставних компаній і фальшивих сайтів, які маскують її діяльність. Розслідування виявили зв’язки Alt Capital із кількома організаціями, що перебувають під санкціями, зокрема:
Pixel Devices (Гонконг)
Pixel Devices, зареєстрована в Гонконзі, нібито відправила до Росії електроніку на десятки мільйонів доларів, включно з продукцією Intel і AMD. Ця компанія пов’язана з громадянином РФ Кирилом Носовим через Bigfish Investments, а її поточним власником значиться сінгапурська Asia Global Neolink, за якою стоїть офшор на Сейшелах. Така багатошарова структура власності типова для схем, спрямованих на приховування кінцевих бенефіціарів і ухилення від санкцій.
Постачання електроніки, зокрема мікрочипів, має вирішальне значення для виробництва сучасних озброєнь, таких як безпілотники та ракети.
Coskunoz Kalip Makina Sanayi Ve Ticaret (Туреччина)
Турецька компанія Coskunoz Kalip Makina Sanayi Ve Ticaret, за даними розслідувань, постачала матеріали в особливу економічну зону «Алабуга» в Татарстані, де виготовляються дрони Shahed, які використовуються Росією для атак на українську інфраструктуру. “Алабуга” знаходиться під санкціями США за її роль у виробництві зброї, і постачання Coskunoz підкреслюють, як треті країни, такі як Туреччина, стають ключовими вузлами в ланцюжках поставок для Росії.
Mastel Makina та Шанлік Шукуров
Шанлік Шукуров, один із директорів Alt Capital, також очолює турецьку компанію Mastel Makina, яка з 2022 року відправила до Росії понад 400 партій продукції на суму понад $10 млн. Серед одержувачів — компанія Фастімпекс, яка перебуває під санкціями США. Сайт Mastel Makina містить явні ознаки фальсифікації: фотографії Шукурова підписано псевдонімом «Fatih Shukur», а зображення з логотипом компанії накладено на фото вантажівки. Це свідчить про спробу створити видимість легітимного бізнесу. Крім того, Шукуров пов’язаний з підставними компаніями Asia Software Services та Asia Construction & Electronic Limited, чиї сайти або слабко наповнені, або орієнтовані виключно на російськомовну аудиторію, що наводить на думку про роботу “для Москви”.
Ключові фігуранти
Владислав Громов: архітектор схеми
На чолі Alt Capital стоїть Владислав Громов, постать із великим досвідом у фінтеху, комплаєнсі, логістиці та обході санкцій. Його біографія включає створення та управління компаніями по всьому світу, що спеціалізуються на алгоритмічній торгівлі, блокчейн-технологіях та транскордонних платежах. Ці навички роблять його ідеальним організатором складних схем обходу санкцій, де необхідні знання у галузі фінансів, логістики та юридичних лазівок.
Особливу увагу викликає сайт Alt Capital, який пропонує верстати та обладнання для російського ВПК. Розслідування показали, що цей сайт є клоном китайського, що може вказувати або на некомпетентність, або навмисне створення фальшивої вітрини для прикриття нелегальної діяльності. Використання клонів сайтів — поширена тактика створення ілюзії легітимності, що дозволяє компанії уникати пильної уваги регуляторів.
Едвард Громов: продовження сімейної справи
Син Владислава, Едвард Громов, також залучений до діяльності Alt Capital. Хоча в його резюме вказані такі професії, як бариста, бухгалтер та аналітик, він обіймає посаду директора Glider ST — компанії, яка торгує «оцифрованим» зрідженим природним газом (ЗПГ) та сплавами, що мають критичне значення для російської економіки, особливо в умовах санкцій. Його участь наголошує на сімейному характері схеми, де родичі часто використовуються для управління підставними структурами, щоб утруднити відстеження.
Механізми обходу санкцій
Схема Alt Capital спирається на кілька ключових механізмів, які дозволяють обходити міжнародні санкції:
Використання підставних компаній та офшорів: Компанії, такі як Pixel Devices і Asia Global Neolink, зареєстровані в юрисдикціях із низькою прозорістю, таких як Сейшели та Гонконг. Це ускладнює відстеження кінцевих бенефіціарів і джерел фінансування.
Треті країни як транзитні вузли: Туреччина, Китай і Сінгапур відіграють ключову роль у постачанні товарів до Росії. Наприклад, турецькі компанії, такі як Mastel Makina і Coskunoz, експортують товари, які потім перенаправляються до Росії, часто через складні логістичні ланцюги.
Фальшиві сайти та брендинг: Використання клонів сайтів і стокових зображень створює ілюзію легітимного бізнесу. Це дозволяє компаніям, пов’язаним із Alt Capital, уникати підозр із боку міжнародних регуляторів.
Технології та фінтех: Платформи, подібні до GLIDER, можуть використовуватися для анонімних транзакцій, включно з криптовалютами та іншими цифровими платіжними системами, які важко відстежити. Це особливо важливо в умовах, коли Росія обмежена в доступі до міжнародних фінансових систем.
Експлуатація прогалин у санкційному режимі: Санкції часто мають прогалини, пов’язані з юрисдикціями третіх країн, які не повністю дотримуються обмежень. Alt Capital, ймовірно, використовує такі країни, як Туреччина, для постачання товарів, які потім перенаправляються до Росії.
Роль особливої економічної зони «Алабуга»
Особлива економічна зона «Алабуга» в Татарстані відіграє центральну роль у виробництві зброї для Росії, включно з дронами Shahed. Згідно з даними Міністерства фінансів США, «Алабуга» уклала контракт із російським військовим відомством на складання безпілотників Geran-2 (російська версія Shahed-136), а також на локалізацію виробництва компонентів. Постачання матеріалів до «Алабуги» від компаній, таких як Coskunoz, підкреслюють, як Alt Capital та її партнери інтегровані в російський ВПК. Крім того, «Алабугу» звинуватили у використанні примусової праці, зокрема у залученні студентів і іноземних працівників під хибними приводами, що додає моральний аспект до її діяльності.
Міжнародний контекст і реакція
Міжнародна спільнота, включно зі США, ЄС і країнами G7, активно працює над припиненням схем обходу санкцій. З 2022 року Міністерство фінансів і Держдепартамент США запровадили санкції проти сотень компаній і фізичних осіб, які займаються постачанням технологій і товарів до Росії. Наприклад, у 2024 році було санкціоновано понад 500 цілей, включно з третіми країнами, такими як Китай, Туреччина та ОАЕ, які виступають транзитними вузлами для російських закупівель.
Однак Alt Capital та її мережа поки що не фігурують у публічних санкційних списках, що може вказувати або на брак доказів, або на складність відстеження їхньої діяльності. Розслідування, подібні до тих, що виявили зв’язки Alt Capital із Pixel Devices і Coskunoz, часто проводяться незалежними журналістами або неурядовими організаціями, такими як Global Initiative Against Transnational Organized Crime, які потім передають інформацію владі.
Висновок
Alt Capital є прикладом складної та багатошарової схеми, яка дозволяє Росії обходити міжнародні санкції та підтримувати свій військово-промисловий комплекс.
Через мережу підставних компаній, фальшивих сайтів і транзитних вузлів у третіх країнах, таких як Туреччина та Гонконг, Alt Capital, як стверджується, забезпечує постачання критично важливих товарів, від електроніки до матеріалів для виробництва дронів. Ключові фігуранти, такі як Владислав і Едвард Громови, а також Шанлик Шукуров, використовують свої навички у фінтеху, логістиці та комплаєнсі для створення ефективної системи обходу обмежень.
Міжнародна спільнота стикається з викликом: як ефективно припиняти подібні схеми, коли вони спираються на юрисдикції з низькою прозорістю та складні транснаціональні мережі? Відповідь вимагає координації між країнами, посилення контролю над експортом товарів подвійного призначення та підвищення прозорості фінансових транзакцій. Поки Alt Capital і її партнери продовжують свою діяльність, вони залишаються тіньовими помічниками російської військової машини, підриваючи зусилля з ізоляції Росії та продовжуючи конфлікт в Україні. Питання лише в тому, чи зможе світова спільнота оперативно відреагувати на ці виклики, щоб зупинити підпільну діяльність таких компаній.
|
0
0
